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為認(rèn)真貫徹落實(shí)人民銀行《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》，順應(yīng)國(guó)家反洗錢(qián)工作戰(zhàn)略部署，明確新時(shí)代金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作要求，維護(hù)國(guó)家金融業(yè)態(tài)長(zhǎng)治久安。近日，銀盛支付特邀深圳反詐中心工作人員來(lái)我司開(kāi)展有關(guān)“反欺詐、反洗錢(qián)”專(zhuān)題培訓(xùn)，旨在持續(xù)提升員工反洗錢(qián)工作履職能力，強(qiáng)化反洗錢(qián)和反欺詐意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展。

此次培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件關(guān)聯(lián)的黑灰產(chǎn)和反洗錢(qián)要求展開(kāi)，深圳反詐中心工作人員向銀盛支付的員工詳細(xì)介紹了當(dāng)前詐騙、洗錢(qián)的常見(jiàn)手段和趨勢(shì)，以及作為支付機(jī)構(gòu)在預(yù)防和打擊詐騙、洗錢(qián)方面的責(zé)任和義務(wù)。同時(shí)以案例分析的方式，深入淺出地講解了如何識(shí)別和防范詐騙、洗錢(qián)行為。參訓(xùn)人員在培訓(xùn)中認(rèn)真汲取“干貨”，積極互動(dòng)，通過(guò)本次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我司員工對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢(qián)犯罪的認(rèn)識(shí)。

支付機(jī)構(gòu)作為金融交易的重要環(huán)節(jié)，承擔(dān)著識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)可疑交易等職責(zé)，在預(yù)防和打擊洗錢(qián)活動(dòng)中扮演著不可或缺的重要作用。銀盛支付一直高度重視反詐、反洗錢(qián)工作，深化落實(shí)反洗錢(qián)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持行業(yè)自律，強(qiáng)化員工自身反詐、反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)和履職能力，為用戶(hù)創(chuàng)造更安全、可靠的支付環(huán)境。

未來(lái)，銀盛支付也將繼續(xù)切實(shí)履行支付機(jī)構(gòu)反詐、反洗錢(qián)職責(zé)與義務(wù)，積極配合監(jiān)管部門(mén)，強(qiáng)化支付行業(yè)反洗錢(qián)力量，切實(shí)提升反詐、反洗錢(qián)工作水平，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢(qián)等犯罪行為，維護(hù)金融市場(chǎng)的健康穩(wěn)定。