證券代碼：002847??????????證券簡稱：鹽津鋪子??????????????公告編號：2023-050
????????????????鹽津鋪子食品股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
(資料圖片僅供參考)
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
???一、會議召開情況
??（一）會議召開日期和時間：
???現(xiàn)場會議時間為：2023?年?7?月?7?日下午?14:30
???網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：
券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023?年?7?月?7?日（現(xiàn)場股東大會
召開當日）上午?9:15?至當日下午?15:00。
??（二）現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)長沙大道運達中央廣場寫字
樓?A?座?32?樓，鹽津鋪子食品股份有限公司總部行政會議室。
??（三）會議召集人：鹽津鋪子食品股份有限公司董事會。
??（四）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。
??（五）會議主持人：董事長張學武先生因公出差，根據(jù)《公司法》、《公司章
程》和《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，與會董事一致推舉董事蘭波先生主持
本次會議。
??（六）本次會議的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公
司章程的規(guī)定。
???二、會議出席情況
??（一）出席會議的總體情況
???參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托代理人共計
??（二）現(xiàn)場會議出席情況
???參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托代理人共計?11?人，代
表有表決權的股份數(shù)額?128,105,715?股，占公司總股份數(shù)的?65.2959%。
??（三）網絡投票情況
???通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計?30?人，代表有表決權的股份數(shù)
額?16,539,928?股,占公司總股份數(shù)的?8.4305%。
??（四）中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司?5%以上股
份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共計?32?人，代表有表決權的股份數(shù)
額?17,478,150?股，占公司總股份數(shù)的?8.9087%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東?2?人，
代表股份?938,222?股，占上市公司總股份的?0.4782％；通過網絡投票的股東?30
人，代表股份?16,539,928?股，占上市公司總股份的?8.4305％。
??（五）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員列席了會議，
湖南啟元律師事務所律師列席本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具
了法律意見書。
???三、議案審議情況
???本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名投票與網絡投票相
結合的方式進行了表決。
???審議表決結果如下：
??（一）審議通過了《關于回購注銷部分?2021?年限制性股票激勵計劃激勵對
象已獲授但尚未解除限售限制性股票的議案》；
???同意?144,645,643?股，同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的?100.0000%；
???反對?0?股，反對股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的?0.0000%；
???棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股）
?????????????????????????，棄權股數(shù)占出席會議有表決權
股份總數(shù)的?0.0000%。
???其中：中小股東表決情況如下：
???同意?17,478,150?股，同意股數(shù)占出席會議的中小股東中有表決權股份總數(shù)的
???反對?0?股，反對股數(shù)占出席會議的中小股東中有表決權股份總數(shù)的?0.0000%；
???棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股）
?????????????????????????，棄權股數(shù)占出席會議的中小股
東中有表決權股份總數(shù)的?0.0000%。
???該議案為特別決議事項，經出席會議股東或代理人所持有效表決權股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
??（二）審議通過了《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》；
???同意?144,645,643?股，同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的?100.0000%；
???反對?0?股，反對股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的?0.0000%；
???棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股）
?????????????????????????，棄權股數(shù)占出席會議有表決權
股份總數(shù)的?0.0000%。
???其中：中小股東表決情況如下：
???同意?17,478,150?股，同意股數(shù)占出席會議的中小股東中有表決權股份總數(shù)的
???反對?0?股，反對股數(shù)占出席會議的中小股東中有表決權股份總數(shù)的?0.0000%；
???棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股）
?????????????????????????，棄權股數(shù)占出席會議的中小股
東中有表決權股份總數(shù)的?0.0000%。
???該議案為特別決議事項，經出席會議股東或代理人所持有效表決權股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
???四、律師出具的法律意見
???本次股東大會由湖南啟元律師事務所莫彪、周曉玲律師見證，并出具了《湖
南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會
的法律意見書》，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、
??《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《鹽津鋪子食品
股份有限公司章程》的規(guī)定；召集人資格及出席會議人員資格合法有效；表決程
序及表決結果合法有效。
?五、備查文件
?（一）鹽津鋪子食品股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會決議。
?（二）湖南啟元律師事務所關于鹽津鋪子食品股份有限公司?2023?年第二次臨
時股東大會的法律意見書。
????????????????????????鹽津鋪子食品股份有限公司
???????????????????????????董???事???會
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