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??????榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司獨立董事

??關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

(資料圖)

??????????有關(guān)事項的事前認可意見

??榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于?2023

年?6?月?7?日召開公司第七屆董事會第二十七次會議，本次會議擬審議

公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次

交易”）的相關(guān)議案。

??根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

???????????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件及《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，基于實事

求是、獨立判斷的立場，現(xiàn)發(fā)表意見如下：

法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦

法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行

注冊管理辦法》”）、《上市公司監(jiān)管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件規(guī)定的實施發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的各項條

件。

規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

股”）、河北中鴻凱盛投資股份有限公司（以下簡稱“中鴻凱盛”）

購買資產(chǎn)，榮盛控股系公司控股股東、中鴻凱盛系公司實際控制人關(guān)

系密切的家庭成員控制的公司，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》

的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會在審

議與本次交易有關(guān)的議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。

定價尚未確定。經(jīng)初步測算標的資產(chǎn)的資產(chǎn)規(guī)模，本次交易預(yù)計不構(gòu)

成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

公司實際控制人不會發(fā)生變化。本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第

十三條規(guī)定的重組上市。

股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要，符合相關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

定。

第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條的

規(guī)定。

《公司章程》的規(guī)定，依法履行了本次交易現(xiàn)階段應(yīng)當履行的法定程

序。該法定程序完整、合規(guī)，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司就本次交易向深圳證券交易

所提交的法律文件合法、有效。

和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的規(guī)定。

——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條不得參

與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的情形。

協(xié)議》，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，

具備可行性和可操作性。

型升級，提升市場競爭力，增強持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司的可持續(xù)

發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

??我們一致同意將本次發(fā)行的相關(guān)事項提交公司第七屆董事會第

二十七次會議審議。

???????????????獨立董事：程玉民、王力、金文輝

?????????????????????二〇二三年六月七日

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