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證券代碼：300057????證券簡(jiǎn)稱：萬順新材???????公告編號(hào)：2023-019

(資料圖片)

債券代碼：123012????債券簡(jiǎn)稱：萬順轉(zhuǎn)債

債券代碼：123085????債券簡(jiǎn)稱：萬順轉(zhuǎn)?2

??????????汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存

在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)

第一次會(huì)議于?2023?年?2?月?15?日下午?16：00?在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的

方式召開，由于臨時(shí)接到公司提議，為提高決策效率，會(huì)議通知已于?2023

年?2?月?15?日以電話通知、專人送達(dá)等方式送達(dá)全體董事。本次董事會(huì)會(huì)

議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際出席會(huì)議董事?9?名，會(huì)議由董事長(zhǎng)杜成城先生主

持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議

采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事表決，審議通過了以下議案：

??一、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

??選舉杜成城先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過

之時(shí)起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

??表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

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??二、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

?選舉產(chǎn)生了第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)

任期自董事會(huì)審議通過之時(shí)起至第六屆董事會(huì)任期屆滿，具體如下：

?（一）戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員：杜成城先生（主任委員）、杜繼興先

生、周前文先生、黃薇女士、陳勝忠先生、王江涌先生、林三華女士。

?（二）審計(jì)委員會(huì)委員：林三華女士（主任委員）、陳勝忠先生、楊

奇清女士。

?（三）薪酬與考核委員會(huì)委員：陳勝忠先生（主任委員）、杜成城先

生、楊奇清女士、王江涌先生、林三華女士。

?（四）提名委員會(huì)委員：陳勝忠先生（主任委員）、杜成城先生、黃

薇女士、王江涌先生、林三華女士。

?表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

?詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

??三、審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》

?同意聘任杜成城先生為公司總經(jīng)理，聘任洪玉敏女士、楊奇清女士、

黃薇女士為公司副總經(jīng)理，其中，洪玉敏女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期自

董事會(huì)審議通過之時(shí)起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

?表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

?詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

??四、審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》

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?同意聘任黃薇女士為公司董事會(huì)秘書，聘任楊時(shí)哲先生為公司證券事

務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過之時(shí)起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

?表決結(jié)果：贊成?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

?詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

??特此公告。

????????????????????????汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司

??????????????????????????????董?事???會(huì)

??????????????????????????二○二三年二月十五日

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