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中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站昨日公布的齊齊哈爾銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表(齊銀保監(jiān)罰決字〔2020〕23號(hào))顯示，齊齊哈爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊齊哈爾農(nóng)商行”)達(dá)呼店支行貸款“三查”不到位，齊齊哈爾銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，對(duì)其罰款40萬(wàn)元。

此外，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站昨日公布的齊齊哈爾銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表(齊銀保監(jiān)罰決字〔2020〕25號(hào))顯示，當(dāng)事人張偉哲對(duì)齊齊哈爾農(nóng)商行達(dá)呼店支行貸款未按約定用途使用負(fù)有管理責(zé)任，齊齊哈爾銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定，對(duì)其警告。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者通過(guò)天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，齊齊哈爾農(nóng)商行達(dá)呼店支行成立于2008年4月24日，張偉哲為負(fù)責(zé)人。齊齊哈爾農(nóng)商行成立于2007年7月2日，注冊(cè)資本20億人民幣，李德忱為法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，齊齊哈爾市和美糧食倉(cāng)儲(chǔ)集團(tuán)有限公司和克東縣格瑞恩飼料有限公司為前兩大股東，各持20%比例股份。齊齊哈爾市和美糧食倉(cāng)儲(chǔ)集團(tuán)有限公司第一大股東、實(shí)控人為李金紅，持股比例60%;克東縣格瑞恩飼料有限公司第一大股東、實(shí)控人為解德河，持股比例99.94%。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為原文：