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既然是行騙，必先進(jìn)行偽裝。北京中鑫聯(lián)華投資管理有限公司曝光詐騙評(píng)估費(fèi)用。利用或冒充“外商”、“華僑”、“港商”等進(jìn)行詐騙。在不少國(guó)人眼中，外國(guó)人就是上帝、外國(guó)的月亮都比中國(guó)的圓，其崇洋媚外心態(tài)可以說(shuō)已到達(dá)了極至。不少詐騙分子正是利用部分國(guó)人這種崇洋媚外的心理去實(shí)施詐騙的，他們與境外詐騙分子相互勾結(jié)或直接冒充外國(guó)公司駐中國(guó)代表、外商、華僑、港臺(tái)商人等打著“項(xiàng)目考察”、“貿(mào)易洽談”、“投資引進(jìn)”、“招商”等幌子實(shí)施詐騙，騙取國(guó)人的財(cái)富。高明的騙子可以達(dá)到爐火純青的地步，大多數(shù)騙子使用的手法是以假亂真。也就是說(shuō)，騙子們通過(guò)正當(dāng)程序注冊(cè)國(guó)內(nèi)代表處并提供融資的一套專業(yè)方案和步驟，講出條條是道的道理，可以在大的場(chǎng)合上繪生繪色地做所謂的融資的“演講報(bào)告”，甚至能提供出可據(jù)考察的融資成功案例，足以讓人深信不疑，可信度高。所以詐騙的陰謀也不會(huì)那么輕易的敗露?？梢哉f(shuō)，其詐騙的手段已經(jīng)達(dá)到登峰造極的境界，甚至能騙過(guò)中國(guó)的政府官員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者以及智囊團(tuán)們，后果自然讓人擔(dān)憂。

騙子們會(huì)專業(yè)設(shè)計(jì)一套目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)中小民營(yíng)企業(yè)的詐騙網(wǎng)絡(luò)，并在新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)，甚至在各種投融資論壇會(huì)議上做什么所謂的“風(fēng)險(xiǎn)投資”演講之類騙人把戲。不明真相的我國(guó)企業(yè)家們，對(duì)于融資的專業(yè)名詞，既陌生又新鮮，知之甚少，概念很模糊，且對(duì)于國(guó)際資本運(yùn)作市場(chǎng)不勝了解，處在一知半解的狀態(tài)下，騙子看準(zhǔn)這一點(diǎn)利用人們對(duì)金融知識(shí)的無(wú)知和欠缺進(jìn)行詐騙。近年來(lái)，所發(fā)生的大量融資詐騙、保險(xiǎn)詐騙、外匯詐騙、證券詐騙等金融詐騙形式都是針對(duì)人們一般對(duì)各類金融票據(jù)、信用證、境外融資、外匯管理和保險(xiǎn)等知識(shí)和法規(guī)所了解不深的事實(shí)由精通此方面業(yè)務(wù)的騙子所策劃實(shí)施的。此類詐騙行為一旦得逞，給國(guó)家、企業(yè)或個(gè)人所造成的損失往往非常巨大。

騙子們一般有著較高的智力，見(jiàn)多識(shí)廣，老練沉著，能言善變。騙子們善于奉承拍馬、投其所好。為了防止自己的騙術(shù)被人戳穿，一般都采取主動(dòng)進(jìn)攻的方式，他們善于把握詐騙時(shí)機(jī)，非常懂得“欲取先予”、“陰陽(yáng)之變”、“動(dòng)靜之理”在時(shí)機(jī)或條件不成熟時(shí)，他們一般是“藏跡潛行”，表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎小心。可一旦時(shí)機(jī)成熟，他們的動(dòng)作往往異常迅速，決不放過(guò)半點(diǎn)機(jī)會(huì)，等被發(fā)覺(jué)，他們很可能已人去樓空。

二、北京中鑫聯(lián)華投資管理有限公司曝光詐騙評(píng)估費(fèi)用。騙術(shù)流程

1、初審收集企業(yè)資料;

所謂初審文件，詐騙公司在這個(gè)時(shí)候就開(kāi)始給你洗腦，夸耀你的企業(yè)很有發(fā)展前途，市場(chǎng)潛力非常的大，項(xiàng)目如何如何的好，企業(yè)通過(guò)他們的包裝，就能獲得所需要的融資，且一再申明不收取任何費(fèi)用。最終讓融資人心花怒放，神經(jīng)麻醉，減低判斷力，為他們實(shí)施下一步詐騙的步驟打開(kāi)方便之門。

2、派專家去考察核實(shí);

所謂派“專家”考察核實(shí)，是騙你的旅差費(fèi)，大約在1-3萬(wàn)元，等錢匯到了他們的帳戶上，騙子們就會(huì)去幾個(gè)人到項(xiàng)目地進(jìn)行所謂的考察，為了表現(xiàn)他們是比較正規(guī)的公司，避免被人看出什么破綻，同時(shí)還會(huì)帶一個(gè)律師一起去，騙子們騙取吃喝玩樂(lè)，同時(shí)還會(huì)暗示你必須做一些“工作”以后項(xiàng)目就會(huì)順利通過(guò)。騙子們還要做一個(gè)《律師資信調(diào)查報(bào)告》，就是律師裝模作樣的查看企業(yè)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等資料，這份報(bào)告費(fèi)用要交5-15萬(wàn)元。為了增加可信度，騙子們還會(huì)做一份《項(xiàng)目考察實(shí)地記錄綱要》，他們會(huì)一起簽字畫押，表示大家一致同意，報(bào)送所謂的總部批準(zhǔn)之類的話，給融資人一顆定心丸，使你感覺(jué)這錢花的值得，此項(xiàng)目有希望，他們才好實(shí)施下一步詐騙。

3、初審?fù)ㄟ^(guò)后簽訂合資意向書:

騙子們回去后，大約在3-15天，就會(huì)電話告知說(shuō)：“你的項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)了，總部決定投資了，請(qǐng)你們來(lái)資金方簽署有關(guān)法律文書”。在簽訂《合資意向書》或者《投資協(xié)議書》時(shí)，騙子們這時(shí)候才告訴你需要補(bǔ)充一些資料，裝腔作勢(shì)的對(duì)融資人說(shuō)，現(xiàn)在總部要求作一份符合國(guó)際慣例的中英文版《商業(yè)計(jì)劃書》，必須由總部認(rèn)可的具有權(quán)威性的機(jī)構(gòu)編寫，費(fèi)用你們自己和XX投資咨詢管理有限公司、xx項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析公司等等商談，還會(huì)假裝“我們盡量幫你打招呼，優(yōu)惠一些，你們現(xiàn)在是投資期間很多地方都需要花錢的”。說(shuō)得融資人感動(dòng)不以，再加上已經(jīng)簽訂了《投資協(xié)議書》，心存曉幸，騙子抓住融資人的心理展開(kāi)攻勢(shì)，這個(gè)所謂符合國(guó)際慣例的中英文版《商業(yè)計(jì)劃書》5-20萬(wàn)元，就這樣落入騙子的口袋。

4、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》;

騙走了辦理《商業(yè)計(jì)劃書》15-20萬(wàn)元之后，再開(kāi)始騙《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》費(fèi)，騙子們的理由，“把你們企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估以后用項(xiàng)目本身作為抵押貸款”。融資人聽(tīng)了騙子們這樣“合情合理”的要求，似乎也講不出來(lái)什么理由來(lái)，大多數(shù)的人認(rèn)為這是應(yīng)該做的，不然投資人怎么可以放心‘投資呢’?就在這樣“合情合理”的情況下，《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》費(fèi)用高達(dá)10-100萬(wàn)元，甚至更多。企業(yè)如果付了這些的錢，就意味著陷入泥潭深淵，無(wú)法自拔。

5、《項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告》

等你付了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》費(fèi)以后，騙子公司知道融資人此時(shí)的心理需要，所以會(huì)一直提醒你“第一批幾千萬(wàn)元先打到你的帳戶上”的這句話，滿足你的需求愿望，打消你的顧慮，緊接著就是安排“財(cái)務(wù)部”的人過(guò)來(lái)和你談?dòng)嘘P(guān)財(cái)務(wù)的事情，需要進(jìn)一步作一份《項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告》和《符合美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》，理由說(shuō)的很多，那么，這2份報(bào)告需要付出多少錢呢?答案是：《項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告》15萬(wàn)以上，《符合美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》10萬(wàn)元，融資人付了這些錢，能得到什么呢?答案是：幾張一文不值的紙 這幫騙子手法隱秘，理由“充分”,讓你感覺(jué)他們沒(méi)有直接拿錢，只是做這些報(bào)告的費(fèi)用。讀者們看到這里應(yīng)該知道其詐騙的陰謀了。

6、怎樣設(shè)計(jì)擔(dān)保騙局

北京中鑫聯(lián)華投資管理有限公司曝光詐騙評(píng)估費(fèi)用。騙走了以上大量的錢財(cái)以后，騙子們并不滿足，還要實(shí)施更大的詐騙，設(shè)計(jì)擔(dān)保陷阱，把你的融資項(xiàng)目移到了所謂的擔(dān)保公司，也就是這幫騙子自己開(kāi)的，只是辦公室不在一起而已，，騙子的謊言是：“由于是第一次合作，，首批的投資款為了降低我們投資風(fēng)險(xiǎn)，需要擔(dān)保公司擔(dān)保，第二批就不要擔(dān)保了，我們就可以直接把款項(xiàng)匯入你的帳戶上”。如果你進(jìn)入這個(gè)圈套，“擔(dān)保公司”會(huì)和融資人簽訂一份《融資擔(dān)保合同書》，其擔(dān)保費(fèi)按“融資”金額2.5-3%收取。騙子們?cè)缫炎x透融資人的心理活動(dòng)，此時(shí)受害人感覺(jué)到只有最后這一步了，如果放棄以上所花費(fèi)的錢全部泡湯，繼續(xù)下去很有可能會(huì)成功的。但是，如果你交了擔(dān)保費(fèi)以后，“擔(dān)保公司”叫你繼續(xù)玩以上的“考察”的游戲。你繼續(xù)嗎?

最后，騙子公司還有一張騙人招數(shù)，融資方開(kāi)戶銀行出具一張銀行保證函，才能拿到第一批投資款項(xiàng)，銀行怎么會(huì)給你出具保證函?你能做到嗎?做不到就是融資人“違約”。

當(dāng)然，挖坑讓你把融資總額3個(gè)月利息打入二人聯(lián)名共管賬戶的套路，你的錢一打進(jìn)去，就再也取不出來(lái)了