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中新經(jīng)緯客戶端9月1日電 證大公司董事長(zhǎng)戴志康投案自首了!上海警方對(duì)戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。

9月1日，上海市公安局浦東分局官方微博發(fā)布關(guān)于“證大公司”案件偵辦的情況通報(bào)。上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)“證大公司”立案?jìng)刹?，?duì)戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。

來源：“警民直通車-浦東”微博

通報(bào)指出，2019年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“證大公司”)旗下“撈財(cái)寶”平臺(tái)及“證大財(cái)富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調(diào)查。

同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經(jīng)營(yíng)過程中存在設(shè)立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無法兌付。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，證大公司法定代表人即為戴志康。

此前，撈財(cái)寶公告稱，因撈財(cái)寶存管合作方華瑞銀行自身業(yè)務(wù)調(diào)整，華瑞銀行單方面決定自8月13日起終止存管合作。新的存管合作開展需要時(shí)間，在無存管的情況下，撈財(cái)寶平臺(tái)停止新增業(yè)務(wù)。因支付通道同時(shí)關(guān)閉，平臺(tái)停止充值服務(wù)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)，但提現(xiàn)功能正常。

然而，上海華瑞銀行發(fā)布公告回應(yīng)稱，未對(duì)尚在存管服務(wù)協(xié)議存續(xù)期內(nèi)、雙方未就終止合作達(dá)成一致意見的網(wǎng)貸平臺(tái)單方面關(guān)閉或停止存管系統(tǒng)的功能。同時(shí)，結(jié)合國(guó)家對(duì)網(wǎng)貸行業(yè)的相關(guān)政策要求，如果網(wǎng)貸平臺(tái)有良性退出計(jì)劃，華瑞銀行將依照相關(guān)法規(guī)，以保證投資者權(quán)益為基本原則，協(xié)助網(wǎng)貸平臺(tái)穩(wěn)妥處置相關(guān)事宜。

據(jù)了解，2014年1月成立的撈財(cái)寶是由上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)，2017年4月，撈財(cái)寶與華瑞銀行完成資金存管。

值得注意的是，戴志康投案自首前曾就撈財(cái)寶停止新增業(yè)務(wù)發(fā)布了兩封致用戶的信。

據(jù)澎湃新報(bào)道，自8月12日停止新增業(yè)務(wù)以來，上海證大集團(tuán)旗下P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)撈財(cái)寶啟動(dòng)了良性退出計(jì)劃。在8月14日致用戶的第一封信中，戴志康就表示“有能力實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的良性退出。”8月26日，戴志康發(fā)布撈財(cái)寶停止新增業(yè)務(wù)以來的第二封致用戶的信，表示其和所有證大的高管不會(huì)跑路、失聯(lián)，并向用戶解釋了目前無法全額回款的原因。

根據(jù)撈財(cái)寶官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，截至2019年7月底，撈財(cái)寶累計(jì)交易金額為296.38億元，借貸余額為49.96億元，當(dāng)前出借人數(shù)28031，借款人數(shù)92853。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，撈財(cái)寶股東為上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司、上海創(chuàng)由商務(wù)咨詢有限公司，持股比例分別為83%、17%，實(shí)際控制人為戴志康。同時(shí)，戴志康也是創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)。

公開資料顯示，戴志康出生于1964年，證大集團(tuán)(上海證大投資發(fā)展股份有限公司)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政系國(guó)際金融專業(yè)及中國(guó)人民銀行總行研究生部。先后在中信實(shí)業(yè)銀行總行、德國(guó)德累斯頓銀行北京代表處及海南證券公司任職。1992年創(chuàng)建證大資產(chǎn)管理公司，管理中國(guó)第一家公募基金富島基金，1998年改制創(chuàng)建證大集團(tuán)任董事長(zhǎng)至今。