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最高人民法院24日發(fā)布《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》（下稱《修改決定》），對(duì)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號(hào)，下稱《解釋》）作出修改。

具體來看，此次修改對(duì)原司法解釋中有關(guān)非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，明確相關(guān)法律適用問題。

同時(shí)結(jié)合司法新實(shí)踐和犯罪新形式，增加網(wǎng)絡(luò)借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式。針對(duì)養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資突出問題，增加“以提供‘養(yǎng)老服務(wù)’等方式非法吸收資金的”情形。并明確單位犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

網(wǎng)貸、虛擬貨幣、養(yǎng)老被關(guān)注

關(guān)于制定《修改決定》的背景和過程，最高人民法院刑三庭相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一方面，從2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》對(duì)非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪刑法條文作了重大修改，增加非法吸收公眾存款罪第三檔法定刑，提高集資詐騙罪最低法定刑，同時(shí)將積極退贓退賠規(guī)定為法定從輕、減輕處罰情節(jié)，這對(duì)非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑產(chǎn)生重大影響，迫切需要對(duì)《解釋》進(jìn)行修改完善。

另一方面，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和司法實(shí)踐，有必要對(duì)有關(guān)定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并通過司法解釋進(jìn)一步明確有關(guān)法律適用爭議問題。

具體來看，《解釋》原條文共九條，修改后《解釋》共十五條。對(duì)其中的五個(gè)條文進(jìn)行了修改，增加了六個(gè)條文。重點(diǎn)是修改完善了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)、特征要件、行為方式、罰金數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，新的《解釋》還明確了兩項(xiàng)罪責(zé)與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪競合處罰原則等。以及明確單位犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，非法吸收資金的花樣不斷翻新?！督忉尅吩谠瓉硪?guī)定的10種行為方式基礎(chǔ)上，結(jié)合司法新實(shí)踐和犯罪新形式，在該條第八項(xiàng)、第九項(xiàng)中分別增加網(wǎng)絡(luò)借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式，同時(shí)增加一項(xiàng)“以提供‘養(yǎng)老服務(wù)’、投資‘養(yǎng)老項(xiàng)目’、銷售‘老年產(chǎn)品’等方式非法吸收資金的”作為第十項(xiàng)，為依法懲治P2P、虛擬貨幣、養(yǎng)老領(lǐng)域等非法集資犯罪提供依據(jù)。

最高人民法院刑三庭相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“近年來，養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪頻發(fā)，犯罪分子打著‘養(yǎng)老服務(wù)’‘養(yǎng)老項(xiàng)目’‘老年產(chǎn)品’以及‘以房養(yǎng)老’等旗號(hào)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，嚴(yán)重?fù)p害廣大老年人合法權(quán)益，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)依法從嚴(yán)懲處。”

自然人和單位犯罪處罰標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

修改后《解釋》明確了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，不再區(qū)分自然人犯罪和單位犯罪處罰標(biāo)準(zhǔn)。但從數(shù)額、涉及對(duì)象人數(shù)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額等維度對(duì)定刑做了增補(bǔ)或精簡，并在《刑法修正案（十一）》取消限額罰金的基礎(chǔ)上加大了罰金刑力度。

其一，適當(dāng)提高第一檔入罪標(biāo)準(zhǔn)。

“結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和司法實(shí)踐，適當(dāng)提高非法吸收公眾存款數(shù)額、非法吸收公眾存款對(duì)象人數(shù)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額，給行政處罰留出一定空間?！弊罡呷嗣穹ㄔ盒倘ハ嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，將第二檔和第三檔的標(biāo)準(zhǔn)拉開距離，避免案件集中在第三檔量刑，有利于案件平衡處理。

其二，增加規(guī)定了“數(shù)額+情節(jié)”標(biāo)準(zhǔn)，即：非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在50萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在25萬元以上，同時(shí)具有曾因非法集資受過刑事追究的，二年內(nèi)曾因非法集資受過行政處罰的，或造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

此外，為加大對(duì)單位非法集資犯罪的懲治力度，修改后《解釋》第十四條規(guī)定單位犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的，適用本解釋自然人犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰。

根據(jù)刑法第一百七十六條第二款、第一百九十二條第二款的規(guī)定，單位可以成為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的犯罪主體。實(shí)踐中，單位實(shí)施非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪屢見不鮮，社會(huì)危害嚴(yán)重。

修改后《解釋》不再區(qū)分自然人犯罪和單位犯罪處罰標(biāo)準(zhǔn)。最高人民法院刑三庭相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，體現(xiàn)對(duì)單位犯罪從嚴(yán)懲處的精神。

“此前對(duì)于自然人犯罪和單位犯罪規(guī)定不同處罰標(biāo)準(zhǔn)存在爭議。以單位名義進(jìn)行非法集資往往涉案金額高、受害人員多、執(zhí)行難度大?！睒I(yè)內(nèi)律師表示，如果受處罰主體是單位，那么實(shí)際操控者可能不會(huì)受到刑罰，修改后《解釋》可減少自然人利用單位避免個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)的事件發(fā)生。