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3月5日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站發(fā)布了福州中支行政處罰信息公示表。其中，福州中支行政處罰信息公示表(福銀罰字〔2020〕11號(hào))顯示，福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行福州中心支行對(duì)其處以罰款45萬(wàn)元。

此外，戴文進(jìn)(時(shí)任福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理)對(duì)福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行福州中心支行對(duì)其處以罰款4萬(wàn)元。

福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司第一大股東為福建七匹狼集團(tuán)有限公司，持股比例為65%，第二大股東為福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“七匹狼”，002029.SZ)，持股比例為35%。福建七匹狼集團(tuán)有限公司為福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第一大股東，持股比例為34.29%。戴文進(jìn)現(xiàn)任福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理兼董事。

2014年10月13日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于籌建福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的批復(fù)(銀監(jiān)復(fù)[2014]719號(hào))稱(chēng)，《關(guān)于籌建福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的申請(qǐng)書(shū)》(七匹狼集團(tuán)〔2014〕01號(hào))收悉。經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：一、同意籌建福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。二、福建七匹狼集團(tuán)有限公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理籌建事宜，自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成籌建工作。三、籌建工作接受福建銀監(jiān)局的監(jiān)督指導(dǎo)。擬籌建機(jī)構(gòu)籌建期間不得從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。四、籌建工作完成后，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和程序向福建銀監(jiān)局提出開(kāi)業(yè)申請(qǐng)。

以下為原文：

福州中支行政處罰信息公示表